Когда Vodka может запросить документы, что именно проверяется и как KYC связан с выводом средств.
Верификация может запрашиваться до первой крупной выплаты, после смены реквизитов, при необычной активности или по требованиям AML. Это не обязательно происходит у каждого пользователя сразу после регистрации.
Юридические документы Vodka, которые индексировались ранее, описывают многоступенчатый подход к проверке личности и платежных данных.
Типовой набор включает документ, подтверждающий личность, селфи или проверку лица, а иногда подтверждение адреса. Для банковского метода могут проверяться последние цифры карты или принадлежность счёта.
Отправляйте только то, что запрошено в защищённом интерфейсе или официальном канале поддержки. CVV, PIN и пароль от банка не нужны для KYC.
Имя в профиле должно соответствовать владельцу платежного метода там, где это требуется правилами. Пополнение с чужой карты или кошелька может вызвать дополнительную проверку и задержать выплату.
При криптовалюте проверка обычно концентрируется на владельце аккаунта и происхождении средств при повышенном риске, а не на «имени кошелька».
Проверка может занимать от минут до более длительного срока в зависимости от качества документов и очереди. Если файл размыт или часть данных закрыта неправильно, могут попросить повторную загрузку.
После успешного KYC заявка на вывод продолжает обработку по правилам выбранного платежного метода.
Не обязательно сразу, но может потребоваться перед выплатой.
Нет.
Это может нарушать платежные правила и вызвать проверку.
Да, пока проверка не завершена, выплата может быть приостановлена.